VALUTRANS


 
ORARIO FESTIVO: 1/11/2018
UFFICIO RECLAMI: 10:00 – 16:00
UFFICIO CREDITI:  10:00 – 16:00
UFFICIO COMPLIANCE: 10:00 – 16:00
 

ATTENZIONE

Gentili Operatori, Vi ricordiamo che dal giorno 10/07/2018 saranno attivi nel sistema gestionale SITROP delle implementazioni informatiche aventi ad oggetto:

  • L’introduzione del campo anagrafico Domicilio. In particolare, sarà richiesto, per ogni prima transazione, successiva al 10/07/2018, di confermare l’indirizzo di residenza o di inserirne uno nuovo, se differente. Si ricorda che entrambi i dati devono essere verificati da un congruo documento, come disciplinato dall’Art. 17 del Dlgs. 231/2007;
  • L’introduzione di una terza pagina della ricevuta, la quale deve essere conservata, insieme alla consueta ricevuta dell’operazione per 10 anni, conformemente alle disposizioni dell’Art. 44 del Dlgs. 231/2007;
  • L’introduzione dei campi scopo dell’operazione e origine dei fondi per le operazioni di cambiavalute;
  • L’introduzione nei dati dell’operazione presenti nella ricevuta, degli eventuali dati anagrafici del beneficiario, già presenti a sistema, i quali, potranno essere immediatamente verificati dalla clientela, al fine di mitigare il rischio di omonimie o errata selezione del beneficiario;
  • Blocco sull’inserimento di un indirizzo di residenza italiano per un cliente sprovvisto di codice fiscale (cd. Turista), che in funzione di tale status, non può chiaramente essere residente in Italia;
 
ORARIO FESTIVO: LUNEDI 02/04/2018
UFFICIO RECLAMI: 10:00 – 16:00
UFFICIO CREDITI:  10:00 – 16:00
UFFICIO COMPLIANCE: 10:00 – 16:00
 

NUOVA TARIFFA ITALIA – ITALIA

 DA A TARIFFA
€ 1,00
€ 100,00
€ 5,00
€ 101,00 € 200,00 € 11,00
€ 201,00 € 300,00 € 13,00
€ 301,00 € 400,00 € 15,00
€ 401,00 € 500,00 € 18,00
€ 501,00 € 600,00 € 22,00
€ 601,00 € 700,00 € 26,00
€ 701,00 € 800,00  € 32,00
€ 801,00 € 999,00 € 37,00

 

AVVISO  

MODIFICA DATI DEL BENEFICIARIO (NOME E COGNOME)

Gentili Agenti,

Vi informiamo che non verranno più accettate le richieste di cambio beneficiario. Saranno accettate solo piccole modifiche che non comportano una variazione evidente della persona. Nel caso in cui desideraste cambiare il beneficiario, è necessario inviare la richiesta di cancellazione con il modulo firmato dal cliente. Una volta confermata la cancellazione, potrete procedere a effettuare un nuovo invio al nuovo beneficiario.

L'obiettivo è di mitigare il rischio di un non corretto svolgimento dell'adeguata verifica della clientela, che come sapete può portare a sanzioni penali con la reclusione da sei mesi a tre anni, nonché una sanzione pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro, pertanto Valutrans ha inserito a sistema un blocco operativo che non permette modifiche rilevanti del nome del beneficiario, una volta aver eseguito un'operazione. Vi preghiamo pertanto di effettuare l'attività di adeguata verifica della clientela, richiedendo sempre al cliente di ricontrollare attentamente i dati dell'operazione, prima che a stessa venga eseguita.

Per ulteriori informazioni potete contattare il nostro numero verde 800.811.110, tasto 1.

 

08/02/2018

 

SENEGAL – WARI

(RIATTIVAZIONE SERVIZIO)

Gentile Agente

Vi informiamo che abbiamo riattivato il servizio WARI.

Vi ringraziamo per la vostra pazienza.

Il team di Valutrans Vi augura buon lavoro.

 

NUEVA TARIFFA GIORGIA UNISTREAM

 DA A TARIFFA
€ 0,01
€ 100,00
€ 2,00
€ 100,01 € 200,00 € 3,00
€ 200,01 € 300,00 € 4,00
€ 300,01 € 400,01 € 5,00
€ 400,01 € 500,01 € 6,00
€ 500,01 € 600,01 € 7,00
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Per ulteriori informazioni o assistenze online, Vi preghiamo di contattare il nostro numero verde:  800.811.110

 

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