VALUTRANS


COMUNICAZIONE IMPORTANTE!

 Gentili Agenti,


Vi informiamo la Direzione Aziendale ha deciso di sospendere la tassazione del 1.5%, in attesa di chiarimenti governativi.

 

ATTENZIONE

Gentili Operatori, Vi ricordiamo che dal giorno 10/07/2018 saranno attivi nel sistema gestionale SITROP delle implementazioni informatiche aventi ad oggetto:

  • L’introduzione del campo anagrafico Domicilio. In particolare, sarà richiesto, per ogni prima transazione, successiva al 10/07/2018, di confermare l’indirizzo di residenza o di inserirne uno nuovo, se differente. Si ricorda che entrambi i dati devono essere verificati da un congruo documento, come disciplinato dall’Art. 17 del Dlgs. 231/2007;
  • L’introduzione di una terza pagina della ricevuta, la quale deve essere conservata, insieme alla consueta ricevuta dell’operazione per 10 anni, conformemente alle disposizioni dell’Art. 44 del Dlgs. 231/2007;
  • L’introduzione dei campi scopo dell’operazione e origine dei fondi per le operazioni di cambiavalute;
  • L’introduzione nei dati dell’operazione presenti nella ricevuta, degli eventuali dati anagrafici del beneficiario, già presenti a sistema, i quali, potranno essere immediatamente verificati dalla clientela, al fine di mitigare il rischio di omonimie o errata selezione del beneficiario;
  • Blocco sull’inserimento di un indirizzo di residenza italiano per un cliente sprovvisto di codice fiscale (cd. Turista), che in funzione di tale status, non può chiaramente essere residente in Italia;

 


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